Inspectorii ANAF au ascuns neregulile firmelor Nordis. Vladimir Ciorbă, amenințări și intimidări (DIICOT)

scandal nordis laura vicolPatru inspectori ANAF sunt suspectați de favorizarea infractorului, după ce au ignorat nereguli financiare grave la grupul de firme Nordis, potrivit referatului DIICOT. Deși au constatat transferuri suspecte de peste 40 milioane lei, nu au luat măsuri.

Transferuri suspecte trecute cu vederea

Controalele ANAF au vizat firmele Nordis Management SRL, Lampp Building SRL și MBG Ideal Management SRL. Inspectorii au identificat sume ridicate de persoane fizice, inclusiv Vladimir Ciorbă, dar nu au consemnat nicio ilegalitate. Contractele de cesiune utilizate pentru justificarea sumelor ridicate ridică suspiciuni.

DIICOT susține că inspectorii ANAF au observat mecanisme suspecte de retragere a banilor, dar au ales să nu semnaleze nicio infracțiune. Acest comportament este calificat drept favorizare a infractorului, protejându-l pe Ciorbă și asociații săi de consecințe penale.

Presiuni și intimidări asupra inspectorilor

Reprezentanții Nordis, inclusiv Gheorghe Poștoacă, au făcut presiuni asupra ANAF, inclusiv prin audiențe la președintele instituției. Inspectorii au fost intimidați direct de Vladimir Ciorbă, care le-a sugerat că „urmează schimbări” și le-a atras atenția asupra unor informații personale.

Firme de tip fantomă și evaziune fiscală

Anchetatorii au identificat firme furnizoare suspecte, precum PTG Original Construct SRL și Antrepriză Montaj Construct SRL, cu tranzacții fictive. Deși erau evidente nereguli, inspectorii ANAF au sesizat doar firmele de tip fantomă, nu și beneficiarii reali ai tranzacțiilor ilegale, printre care Lampp Building Project SRL.

Conduita inspectorilor ANAF a facilitat evaziunea fiscală și delapidarea, protejând rețeaua Nordis. DIICOT investighează acum posibile acuzații de corupție și favorizare a infractorilor. Foto: captură video

Pin It
Culinar

Joi, 06 Februarie 2025 13:03

Musacaua de cartofi este o variantă delicioasă a musacalei tradiționale, în care straturile de vinete sunt înlocuite cu cartofi aurii și crocanți. Este un fel de mâncare consistent și reconfortant,...

Utile

Joi, 06 Februarie 2025 12:41

În orice relație, fie că este vorba despre un cuplu, prietenie sau legături de familie, conflictele sunt inevitabile. Totuși, ceea ce contează cu adevărat este modul în care gestionăm aceste...

Beauty and style

Joi, 06 Februarie 2025 12:35

Un machiaj impecabil este esențial pentru a completa look-ul unei mirese și pentru a-i oferi un aspect rafinat și elegant. Alegerea celor mai potrivite idei de machiaj pentru o nuntă perfectă...

Medicină veterinară

Miercuri, 05 Februarie 2025 10:52

Animalele de companie fac parte din familie, iar sănătatea lor trebuie monitorizată cu atenție. Câinii și pisicile nu își pot exprima direct suferința, dar comportamentul și aspectul lor pot indica...

Utile

Miercuri, 05 Februarie 2025 10:29

Negocierea salariului și a beneficiilor este un pas esențial în orice carieră, deoarece influențează nu doar venitul lunar, ci și satisfacția profesională și stabilitatea financiară pe termen lung....

Utile

Marți, 04 Februarie 2025 09:29

Creșterea unui copil este o experiență complexă, care aduce atât bucurii, cât și provocări. Indiferent dacă este vorba despre îngrijirea zilnică, educație sau sprijin emoțional, părinții trebuie să...

Culinar

Luni, 03 Februarie 2025 13:56

Ciorba de perișoare este unul dintre cele mai îndrăgite preparate din bucătăria românească, fiind apreciată pentru gustul său bogat și reconfortant. Această rețetă vă va ghida pas cu pas pentru a...

Beauty and style

Luni, 03 Februarie 2025 09:43

Crearea unei ținute elegante pentru o seară specială necesită atenție la detalii, alegerea materialelor potrivite și echilibrul perfect între rafinament și confort. O apariție sofisticată începe cu...

Utile

Vineri, 31 Ianuarie 2025 13:08

A avea o căsnicie fericită pe termen lung nu este doar un ideal, ci o realitate posibilă pentru cuplurile care investesc timp, efort și iubire. O relație de succes nu vine din întâmplare, ci dintr-o...