Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiați în cadrul unei anchete de proporții ce vizează fraude imobiliare de peste 195 de milioane de euro.
La sosirea la sediul DIICOT, cei doi au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.
În aceeași dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și Monaco, inclusiv la domiciliul familiei Ciorbă-Vicol și la sediul Nordis. Investigațiile se axează pe infracțiuni grave, precum înșelăciune, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. Dosarul include 40 de persoane fizice și 32 de firme implicate într-o schemă piramidală bine organizată.
Modul de operare al grupului infracțional
Conform anchetatorilor, grupul infracțional era structurat pe trei paliere și folosea mai multe firme pentru a dezvolta și promova proiecte imobiliare fictive. Clienții erau convinși să semneze contracte de vânzare-cumpărare, iar banii încasați erau delapidați printr-un sistem complex de tranzacții fictive și evaziune fiscală. Fondurile astfel obținute erau spălate prin diverse mecanisme financiare.
Al doilea nivel al grupării era format din persoane apropiate liderilor, care gestionau direct companiile implicate și supravegheau desfășurarea operațiunilor frauduloase. În ultimul palier se aflau notari, avocați și consultanți care se ocupau de documentele necesare și facilitau încasările.
Sumele fraudate și impactul asupra pieței imobiliare
În perioada 2019 - 2024, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au fost încasate de la clienți peste 957 de milioane de lei (echivalentul a 195 milioane de euro) sub forma unor avansuri pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier. Mulți clienți nu au primit locuințele promise, iar unele imobile au fost revândute în mod repetat.
Ancheta în desfășurare urmărește recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor implicați. Scandalul Nordis ar putea avea un impact semnificativ asupra pieței imobiliare din România, determinând reglementări mai stricte și controale mai riguroase asupra dezvoltatorilor imobiliari.
