Autoritățile române au declanșat o amplă operațiune de percheziții în dosarul Nordis, investigând o presupusă escrocherie imobiliară de proporții. Luni, 3 februarie, Poliția Română și procurorii DIICOT au efectuat 63 de percheziții în București, mai multe județe și două în Monaco.
Ancheta vizează un grup infracțional organizat care ar fi utilizat un sistem piramidal sofisticat, prin care a reușit să atragă și să delapideze sume uriașe de bani provenite din vânzarea fictivă de apartamente. Printre cei vizați se numără și Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, conform G4Media.
Conform autorităților, schema de fraudare ar fi fost implementată începând cu anul 2018, bazându-se pe promovarea unor proiecte imobiliare nerealizate, atragerea de fonduri de la clienți sub forma unor contracte de vânzare-cumpărare, urmată de delapidarea sumelor prin diverse mecanisme financiare. Sistemul piramidal era structurat în trei paliere, fiecare având un rol clar definit în organizarea fraudei. În primul palier se aflau liderii grupării, cei care concepeau strategiile și coordonau întreaga activitate infracțională. În al doilea palier se aflau persoane apropiate acestora, rude sau prieteni, care se ocupau de gestionarea directă a firmelor implicate în schemă. Ultimul palier includea profesioniști din domeniul juridic și imobiliar, cum ar fi notari, avocați și consultanți, care facilitau tranzacțiile și legalizarea documentelor necesare.
Investigațiile arată că grupul infracțional a atras peste 195 de milioane de euro din plățile efectuate de clienți pentru apartamente, locuri de parcare și mobilier. Banii ar fi fost direcționați către membrii grupării și societăți comerciale controlate de aceștia, folosind transferuri bancare, plăți pentru servicii fictive și distribuirea unor dividende ilegale. Fondurile astfel obținute ar fi fost spălate prin diverse mecanisme, inclusiv achiziții imobiliare, externalizarea capitalului și retrageri de numerar masive.
Ancheta a scos la iveală și metodele prin care clienții erau înșelați sistematic. Pe lângă vânzarea repetată a acelorași apartamente către mai mulți cumpărători, aceștia erau forțați să accepte condiții abuzive inserate ulterior în contracte. Printre acestea se numărau prelungirea termenelor de predare, impunerea unor costuri suplimentare și interzicerea clienților de a verifica stadiul lucrărilor. De asemenea, multe dintre apartamentele vândute nu au fost niciodată finalizate, iar altele au fost grevate de sarcini financiare în favoarea unor terțe persoane.
Un rol important în dezvăluirea acestui scandal l-a avut o investigație jurnalistică realizată de Recorder, publicată în octombrie 2024. Ancheta jurnalistică a scos la lumină neregulile grave din proiectele Nordis, documentând cazuri în care clienți care plătiseră integral apartamentele nu au primit niciodată cheile locuințelor. În unele situații, aceleași imobile fuseseră revândute către mai multe persoane, ceea ce a dus la un lanț de procese și plângeri penale.
Subiectul a căpătat și o dimensiune politică, după ce G4Media a publicat informații conform cărora premierul Marcel Ciolacu ar fi călătorit în repetate rânduri cu avioane aparținând Nordis. Oficialul a declarat că și-a achitat personal zborurile, însă asocierea numelui său cu scandalul Nordis ridică semne de întrebare legate de posibile conexiuni politice în acest caz.
Impactul acestui scandal asupra pieței imobiliare din România este considerabil. Mii de clienți au fost păgubiți, iar autoritățile investighează acum posibilitatea recuperării prejudiciilor și tragerea la răspundere a celor implicați. Pe termen lung, acest dosar ar putea determina reforme în sectorul imobiliar, impunerea unor reglementări mai stricte și sporirea controalelor asupra dezvoltatorilor imobiliari. Până atunci, clienții afectați rămân în așteptarea unei soluții care să le garanteze recuperarea sumelor investite și pedepsirea celor vinovați.